В Калининградской области владелица компании, занимающейся обработкой орехов и сухофруктов, обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму, приближающуюся к 2 миллиардам рублей. Следствие подало ходатайство об ее аресте, которое будет рассмотрено в суде, сообщает Следственный комитет РФ. В официальном Telegram-канале ведомства уточняется: "Следственный комитет России по Калининградской области предъявил обвинения 46-летней жительнице Санкт-Петербурга по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере) и подпунктам "а", "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)".
По версии следствия, обвиняемая, будучи владельцем предприятия по переработке орехов и сухофруктов, вела бизнес, не оплачивая таможенные пошлины, налоги и другие обязательные сборы. Ввозя сырье в Калининградскую область и доводя его до готового продукта, она затем экспортировала продукцию в Московскую область. Продажа осуществлялась через систему взаимосвязанных и контролируемых ею юридических лиц с центром управления, расположенным в Санкт-Петербурге.
Для прикрытия схемы предпринимательница организовала формальный документооборот с контролируемыми ею не менее чем 25 компаниями, вносила заведомо ложные данные в налоговые отчёты, отражающие фиктивные налоговые вычеты по НДС. По информации следствия, данные нарушения имели место на протяжении значительного периода.